Vi på Recomply har arbetat länge med att hjälpa företag med deras åtgärder mot penningtvätt. Vi jobbar med hela processen från upprättande av dokument till praktiskt implementering.
Genom AML-rådgivning kan vi hjälpa din organisation i arbetet mot compliance med penningtvättslagen, en europeisk förordning som reglerar hur organisationer får och ska behandla sina åtgärder mot penningtvätt. Det grundläggande inom lagen är att förstå, identifiera och bedöma verksamhetens risker för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Penningtvättslagen är under ständig utveckling, och innebär inte sällan hantering av knepiga frågor och svåra utmaningar, speciellt när det gäller att förändra organisationen och anpassa den efter lagen.
I rollen som extern rådgivare och AML-konsult erbjuder vi på Recomply ett flertal olika lösningar som till exempel granskning av nuvarande åtgärder, upprättande av rutiner eller praktisk implementering.
Våra AML-konsulter består av specialiserade konsulter, som genom ett tätt kompetens- och erfarenhetsutbyte värnar om att erbjuda rådgivning rörande allt ifrån juridik till lämpliga IT-lösningar.